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大连通报山海慧集团非法集资案:涉案金额巨大,多人已被批捕

发布时间:2024-08-04 12:01:42来源:

近日,大连瓦房店市公安局通报了大连山海慧发展(集团)有限公司(以下简称“山海慧集团”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦办进展。该案件涉及金额巨大,性质恶劣,已引起广泛关注。

据通报,山海慧集团通过在全国多地设立关联公司、分支机构及门店,以提供免费或低价旅游为诱饵,非法吸收公众存款。其手段包括线下销售年化收益率高达8%-14%的“康养类理财产品”,以及依托线上福慧小程序销售旅游及养老年卡,并承诺到期返本付息。这种针对中老年群体的非法集资行为,已导致大量群众上当受骗,社会影响恶劣。

瓦房店市公安局在接到群众举报后,迅速立案侦查,并积极开展调查取证工作。经过缜密侦查,公安机关发现山海慧集团实际控制人周某峰等人从事非法集资活动,非法占有、挥霍、滥用集资款,扰乱金融秩序。目前,公安机关已对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施,并对周某峰等人依法采取刑事强制措施。近日,检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。

公安机关在通报中强调,山海慧集团及其下属相关公司的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理等,含已离职人员)应主动到当地公安机关配合调查,将自己在从业期间获取的好处费、返点费、提成费等违法所得全额退缴。对于积极配合调查、主动退赃、真诚认罪悔罪的涉案人员,公安机关将依法从轻处罚。

同时,公安机关也提醒广大市民认清非法集资的危害,自觉抵制不法分子的蛊惑,积极支持并配合公安机关开展调查取证工作。对于编造散布谣言、恶意煽动非法聚集闹事、干扰阻碍案件侦办等违法行为,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。

此外,瓦房店市公安局还公布了咨询电话(0411-88055150),并提醒尚未到公安机关报案的集资参与人尽快到投资所在地公安机关报案并提供相关证据材料。同时,公安机关强调,“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序是公安机关网上唯一登记受理渠道,其他关于山海慧集团退款清算的视频、网址、APP、小程序等均为虚假信息,请广大集资参与人切勿相信,以免财产再次受到损失。

此次山海慧集团非法集资案的通报,再次给社会公众敲响了警钟。在投资理财过程中,应提高风险防范意识,选择正规渠道和产品,避免陷入非法集资的陷阱。同时,对于发现的非法集资行为,应及时向公安机关报案,共同维护金融秩序和社会稳定。

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